Ульяновские следователи закончили расследование дела против 27-летнего предпринимателя, который попытался незаконно перевести за границу 18 млн рублей.
Как сообщает Центральное МСУТ СК России, по версии следствия, в декабре 2021 года руководитель одной из местных фирм перевел 18 млн рублей на зарубежные счета. Он указал, что деньги предназначены для оплаты импортных товаров, однако на самом деле никакой поставки не было.
Следователи совместно с таможенниками собрали доказательства вины мужчины, дело направлено в суд. Бизнесмена обвиняют в незаконных валютных операциях, совершенных с использованием поддельных документов.