В Ульяновске полицейские задержали организованную группу, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере и сокрытии имущества при банкротстве.
Как сообщает УМВД по Ульяновской области, в 2024 году двое жителей областного центра – мужчины 38 и 47 лет – вступили в сговор, чтобы получить кредиты обманным путем. Один из них зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и искусственно завысил капитал компании. Затем злоумышленники подали в ульяновские банки поддельные документы и получили займы.
Общая сумма выданных двумя кредитными организациями займов превысила 17 млн рублей. Полученные деньги фигуранты потратили и легализовали через экономически невыгодные сделки.
Чтобы не выплачивать кредиты, подозреваемые запустили процедуру банкротства. При этом они обратились в полицию с заявлением о том, что сами стали жертвами мошенничества. Для убедительности мужчины инсценировали схему преступления и передачу денег мнимым злоумышленникам. Кроме того, они скрыли имущество организации – автомобиль, – чем помешали удовлетворить требования кредиторов.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. По факту неправомерных действий при банкротстве проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.