В Ульяновской области расследуется уголовное дело в отношении преступного сообщества занимавшееся незаконной банковской деятельностью
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ульяновской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности участниками преступного сообщества, похитившими боле 119 млн рублей.
По версии следствия, 38-летний житель Ульяновска создал и руководил сообществом, которое незаконно вело банковскую деятельность. Без соответствующей лицензии Центрального Банка РФ злоумышленники проводили банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств, кассовое обслуживание юрлиц и многое другое.
Организатору теневого бизнеса помогали еще восемь подельников. Для реализации противоправных действий злоумышленники находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет. Различные юридические образования, афилированные фигурантам, заключали договора с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым так же перечислялись денежные средств. Таким образом, впоследствии через череду фиктивных договоров выводились денежные средства в наличный расчет, которые передавались заказчикам. Организаторы криминального бизнеса себе оставляли комиссионный процент от общей суммы.
Преступная деятельность сообщества была разбита на обособленные звенья, функционирующие во всех районах Ульяновска. Кроме того, с целью расширения криминального бизнеса под влияние преступного сообщества попал Ульяновский район Ульяновской области.
В ходе оперативного сопровождения уголовного дела сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Ульяновской области по местам жительства фигурантов и офисах сообщества полицейские изъяли банковские документы и карты, телефоны, правоустанавливающие документы. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности сообщества составил более 119 миллионов рублей, - сообщили в региональном УМВД.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статьям 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» продолжается.
В отношении пятерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще четверым – домашний арест. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации организация преступного сообщества наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.